Судебная палата апелляций и гарантий в Сан-Исидро одобрила освобождение из тюрьмы всех задержанных сотрудников компании Wenance, обвиняемых в участии в преступной группе через финансовые операции, приведшие к мошенничеству. Среди освобожденных находится генеральный директор Алехандро Мусак.
Wenance, компания в секторе "финтех", занималась предоставлением кредитов через Интернет небанкам и выпуском долговых обязательств для участия на рынке. Однако в середине прошлого года компания пришла в неплатежеспособность, что привело к судебному расследованию, раскрывшему не менее 23 случаев мошенничества через такие финансовые операции.
Меры предварительного заключения были наложены судьей гарантий Андреа Родригес Ментасты на обвиняемых: Алехандро Мусак, Хуан Арнальдо Сильверо, Анахи Клаудиа Кристина Мазалан, Паола Адриана Валлоне и Педро Луис Виджано, за участие в преступной группе в совокупности с повторным мошенничеством, связанным с 23 изученными фактами.
Защитники обвиняемых, Фернандо Сисилия, Николас Рамирез, Карлос Гонсалес Герра и Хуан Мануэль Рипальда, оспаривали юридическую квалификацию и обжаловали меры предварительного заключения. Суд отклонил аннулирование участия в преступной группе, но одобрил освобождение для всех, наложив определенную реальную гарантию (залог), обусловленную судьей первой инстанции.
Судьи Луис Кайуэла и Леонардо Питлевник отменили решения об аресте в апреле и одобрили исключительное освобождение Алехандро Мусака и остальных обвиняемых под реальным залогом, гарантировав исполнение соответствующих процессуальных обязанностей.
Wenance обвиняется в обмане инвесторов с применением схемы "Понци", аналогичной другим широко известным случаям, таким как Леонардо Козиторто или "Ткацкий станок изобилия".
